ტრანსნაციონალური დანაშაული

15 მარტი 2023, 20:11 593 ნახვა

ტრანსნაციონალური დანაშაულის მორიგი ფაქტი. პროკურატურამ ფულის გათეთრების ფაქტზე ირანის მოქალაქე დააკავა. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, ბრალდებულმა მის ხელთ არსებული უკანონო და დაუსაბუთებელი ფულადი თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა და სხვადასხვა პირის სახელით საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე განთავსებას გულისხმობდა. აღნიშნული მიზნით, სამი წლის განმავლობაში ბრალდებულმა არალეგალური გზით, ეტაპობრივად საქართველოში შემოიტანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო და დაუსაბუთებელი თანხები, რომლებიც დაკავშირებული პირების მეშვეობით საქართველოში გახსნილ თავის საბანკო ანგარიშებზე განათავსა. გამოძიების ეტაპზე ყადაღა დაედო ბრალდებულის საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხას - მილიონ ნახევარზე მეტ დოლარს და 107 ათას 550 ლარს. ასევე ყადაღა დაედო ბრალდებულის მიერ შეძენილ ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს.

თამუნა გაზდელიანი

ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში

აქცია ხელოვნების უნივერსიტეტში

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ განაგრძო ურყევი ძალისხმევა კონტრტერორიზმის საკითხებში და დარჩა აშშ-ის მტკიცე პარტნიორად უსაფრთხოების მიმართულებით - სუსი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნოემბერში უკანონო ტყითსარგებლობის 187 ფაქტი გამოავლინეს

მოვუწოდებ შსს-ს, გაატაროს ღონისძიებები კანონის დამრღვევი პირების მიმართ, აქციის მონაწილეებს მიეცეს პროტესტის მშვიდობიან გარემოში გამოხატვის შესაძლებლობა - ომბუდსმენი

პოლიციამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით 1 პირი დააკავა

ჟურნალისტს ნიკუშა კაციას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა

საპროტესტო აქცია და დაკავებები თბილისში

კანონპროექტის მიხედვით, საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებით დროებითი უფლებამოსილების ვადა 2027 წლის იანვრამდე გახანგრძლივდება

პოლიციამ ბათუმში ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობის ფაქტზე 5 პირი დააკავა - შსს

სასამართლო პროცესები სისხლის სამართლის საქმეებზე

ალეკო ელისაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა

სტრასბურგმა დაადასტურა კეზერაშვილის მიერ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა და აღიარა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განაჩენის კანონიერება - ანრი ოხანაშვილი

#უსმინეთ!

დილის რადიო - FM 104.5

104.5 FM

არჩევნები 2024

პოპულარული

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გრძელდება

მართლმადიდებელი ეკლესია ბარბარობას ზეიმობს

საქართველოს ნაკრების კალენდარი ცნობილია

რევაზ დავითაძემ მსოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს და ვერცხლის მედალი მოიპოვა

ამინდი

ბათუმი

12.3°C

32.5 km/h

90%

თბილისი

15°C

35.2 km/h

54%

სოხუმი

11.2°C

12 km/h

89%

ქუთაისი

11.8°C

7.4 km/h

96%

ფოტო

მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი თოვა, ქარი, ზღვაზე 4-6 ბალიანი შტორმი - გარემო
გადასვლა პოსტზე